摘要：9月1日，榆林市中级人民法院召开新闻发布会，会上发布了2起我市涉电信网络诈骗典型案例。一、以投资为名，利用虚假数字货币平台实施诈骗【基本案情】2018年11月以来，郭某（在逃）、郭某（另案处理）及被告人吴某等人组成诈骗犯罪集团，通过多种形式...
9月1日，榆林市中级人民法院召开新闻发布会，会上发布了2起我市涉电信网络诈骗典型案例。
一、以投资为名，利用虚假数字货币平台实施诈骗
【基本案情】
2018年11月以来，郭某（在逃）、郭某（另案处理）及被告人吴某等人组成诈骗犯罪集团，通过多种形式在中国境内招募从业人员300余人赴菲律宾共和国巴拉望省公主港，以开设公司为幌子，利用通讯工具、互联网等技术手段，诱骗被害人投资由该诈骗犯罪集团操控的虚假虚拟货币，有组织地实施了一系列针对中国国内不特定多数公民的电信网络诈骗犯罪活动，涉案金额7900余万元，被害人遍布全国各地。
具体诈骗手段揭露：
该犯罪集团对参与诈骗犯罪活动的人员在犯罪“窝点”开展培训，制定相关管理制度，实行集中管理。同时，根据工作内容划分为“业务部、讲师团队、行政部、交易所”等工作部门，其中“业务部”成员又分为“总监、经理、组长、业务员”四个层级，在实施诈骗活动中分别扮演“老师”、“助理”、“水军”、“资深股民”等角色，共同实施“养号”、“拨打电话”、“加人”、“建群”以及引诱被害人购买“虚拟货币”的行为。“业务部”总监主要负责与郭某对接、制定诈骗方案，管理诈骗窝点，向其所管理人员发放事先编辑的诈骗话术、剧本并进行培训；“业务部”经理负责管理各自的工作组，统计各组业绩，根据情况将诈骗话术、剧本细化，上报购买微信号等；“业务部”组长协助经理管理各个组的具体事务；“业务部”业务员具体实施“养号”、“建群”、“拉人”以及引诱被害人购买“虚拟货币”的行为。
具体实施诈骗的流程：
1.由讲师团队对参与人员进行培训，给业务员发放事先购买、包装好的多个微信号和编辑好的诈骗话术、剧本，并要求业务员按照事先包装好的微信身份发朋友圈、打游戏、换位置等增加微信活跃度进行“养号”，防止被封号。
2.给每名业务员发放非法获取的中国公民电话号码，由业务员人工拨打电话或将电话号码导入电脑通过AI软件自动拨打电话，将接听电话的对象分类，挑选重点诈骗对象并用包装好的虚假身份微信号添加对方成为好友，按照事先准备好的话术剧本与对方进行聊天，骗取对方信任。
3.建立微信聊天群，将诈骗对象拉入微信群，群里主要有诈骗集团内部成员扮演的不同角色，“管理号”负责管理微信群秩序，“老师号”负责在群里解读股票，“助理号”负责帮助推荐数字货币平台等，还有其他微信号扮演“托”，互相配合。微信群内按照事先准备的话术剧本等模板推送股票知识，让诈骗对象充分信任，进一步邀请诈骗对象到直播间听课。
4.诈骗集团成员在微信群内通过角色扮演、相互之间配合，不断宣传、推荐诈骗集团推出的虚假“数字货币”，引诱诈骗对象下载、注册由诈骗集团控制的数字资产交易软件，购买诈骗集团推出的虚假“数字货币”。
5.被害人通过向诈骗集团提供的银行账户转账购买虚假数字货币，开始会有小额盈利，之后诈骗集团成员继续鼓动被害人大额投资，然后通过后台操作控制虚假数字货币暴跌，造成亏损假象，使被害人误以为投资失败，最终诈骗成功。
6.被害人被骗资金转入由诈骗集团提供的银行账户，再通过正规数字资产平台向“币商”购买虚拟货币，最终以虚拟货币形式全部转回到诈骗集团，完成诈骗。
具体实施诈骗的轮次：
该电信网络诈骗犯罪集团以三个月为一个诈骗轮次，每次都使用不同的直播间和数字资产平台，推出不同名称的数字货币。现已查明，从2018年11月至2019年9月，该诈骗集团共实施了四轮次诈骗犯罪活动，第一轮利用“天哥军团直播间”推出“高盛亚太”数字交易软件平台和虚假数字货币，第二轮利用“黄蜂直播间”推出“BCC”数字交易平台和虚假数字货币，第三轮利用“华盛学院直播间”推出“GTR”数字交易平台和虚假数字货币，第四轮推出“红牛财经直播间”拨打电话期间被查获，此轮拨打诈骗电话10380518人次。
【裁判结果】
法院经审理认为，被告人吴某某、罗某某、邓某某等人以非法占有为目的，组织、参与在中国境外成立的专门针对中国境内公民的诈骗犯罪集团，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，分别被判处十五年至二年不等的有期徒刑，并处50万元至5000元不等的罚金，责令退赔全部涉案赃款。
【警示意义】
美女、帅哥业务员的早晚贴心关怀是温柔的陷阱，免费推荐股票和前期小额盈利是甜蜜的诱饵，微信群里宣称自己获利颇丰是居心叵测的水军，最终目标都是实施电信诈骗。投资理财应通过正规、合法的平台或到银行购买正规理财产品，对“超高收益”、“0风险”、“稳赚不赔”的投资要保持高度戒备，切勿轻信网络平台上战无不胜的投资理财大师，避免落入网络投资诈骗的陷阱。
二、利用网络交友实施诈骗
【基本案情】
2018年7、8月份，被告人李某1、李某2、钟某某在探探、陌陌等网络交友软件上假扮异性身份结识被害人并加为微信好友，在聊天过程中逐渐获得被害人信任，随即便介绍被害人下载由被告人控制的“盈易国际（福彩）”软件，引诱被害人在该软件上充值、投注，充值钱款均转入被告人事先绑定的银行卡内。被告人以此成功诈骗四名被害人共计52.5727万元。
【裁判结果】
法院经审理认为，被告人以非法占有为目的，利用网络交友、诱导被害人在赌博平台上下注的方式骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后主动退赔被害人经济损失，自愿认罪认罚，依法对其减轻处罚。遂以诈骗罪判处被告人李某某有期徒刑八年，并处罚金8万元。
【警示意义】
网络交友类诈骗中，前期一定是帅哥多金、美女温柔，后期一定是帅哥有内幕消息要带你一起投资暴富，美女一定会遇到各种经济困难，要你英雄救美。此时的你切记要多核实、确认对方的身份，以免既错付情感又遭受经济损失，最终落得个人财两失，黄粱梦一场。来源：榆林中院
